Юридический консалтинг: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск | Аудэкс

Аудит для малого бизнеса? Подробнее

аудит и консалтинговые услуги
420015, Казань, Подлужная, 60
Меню
Меню
Главная Услуги Юридические услуги Консультации в области законодательства ПОД/ФТ

Консультации в области законодательства ПОД/ФТ


Услуги в области законодательства ПОД/ФТ

  • Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды обязательных организационно-распорядительной документации в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Разработка или восстановление за прошлые отчетные периоды Журнала учета прохождения сотрудниками организации обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм.

  • Составление Отчетов о проверке наличия среди клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

  • Составление Отчетов о проверке функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • Подготовка письменных возражений на акт проверки Федеральной службы по финансовому мониторингу, Роскомнадзора, Банка России, Пробирной палаты, налоговых органов, прокуратуры.


Обучение по целевому инструктажу "Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


 

Перезвоним и ответим на Ваши вопросы!

Напишите нам: